標的名稱

********公司100%股權

轉讓底價

（萬元）

110039.46

標的企業

所在地區

**省﹒**市﹒**區

所屬行業

制造業

交易機構

聯系方式

聯系人：楊小姐 王小姐 聯系電話：0755-****0692 0755-****1615

轉讓方承諾

1.本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權且實施處置不存在任何限制。
2.轉讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應批準,并經過有效的內部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3.我方自愿遵守法律法規政策規****交易所（以下簡稱“**聯交所”）的相關規則，并按照公告等有關約定履行相應的義務。
4.我方已認真考慮轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成一切損失，我方愿意承擔法律責任。

標的企業名稱

********公司

注冊地（住所）

**市**區沙井街道辦****工業園

法定代表人

鄧力

成立時間

1988年3月7日

注冊資本

美元1641.5萬

企業類型

****公司（臺港澳與境內合資）

經營范圍

一般經營項目：生產經營各種規格的銅芯塑料電線、全塑電纜、控制電纜、編織線、鍍錫線、裸銅線生產。產品100％外銷。增加：軟光纜、光交叉連接設備及相關器材的研究、開發和生產經營。

主營業務

電線、電纜制造、經營

統一社會

信用代碼

914********82292XP

經濟類型

國有控股企業

職工人數

0人

是否含有國有劃撥土地（采礦權、探礦權）

否

是否涉及債權轉讓

否

債權轉讓金額（萬元）

/

是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移

是

標的企業

股權結構

前十位股東名稱

持有比例

****公司

55%

****公司

25%

****集團****公司

20%

主要財務指標

（單位：萬元）

2023年度審計報告數據

營業收入

利潤總額

凈利潤

13865.83

-2147.93

-1809.62

資產總額

負債總額

所有者權益

18504.94

2091.03

16413.91

2024年8月31日財務報表數據

營業收入

利潤總額

凈利潤

1683.68

1001.73

1001.73

資產總額

負債總額

所有者權益

17622.35

206.71

17415.64

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優先購買權

是

是否含有國有劃撥土地

（采礦權、探礦權）

否

是否涉及職工安置

否

是否導致標的企業的實際控制權發生轉移

是

產權轉讓涉及的債權債務處置要求

標的企業的債權、債務及或有債權、債務由標的企業繼續享有和承擔。

其他披露內容

1.評估報告的特別事項說明：標的企業所持有的****廠區已出租給**寶新****公司。**寶新****公司房產租賃期限為從2023年05月01日至2024年06月30日。目前無房產租賃情況。

2.資產評估基準日后，未發生影響轉讓標的企業產權結構和價值變動的情況。

3.轉讓標的企業其他股東同意此次股權轉讓，放棄優先購買權。

4.意向受讓方需整體受讓本次轉讓的********公司100%股權。

5.意向受讓方在成功受讓本項目后，如轉****公司需要，應全力配合轉讓方辦理交易價款出境相關事宜。

6.其他事項詳見留****交易所的資產評估報告等備查文件。

基本情況

轉讓方1名稱

****公司

經濟類型

國有全資企業

持有產（股）權比例

55%

擬轉讓產（股）權比例

55%

國資監管機構

省級國資委監管

國家出資企業/主管部門名稱

****

轉讓行為的決策與批準情況

轉讓方內部決策文件

董事會決議

批準單位名稱

****

批準日期

2023年11月10日

批準文件類型

批復

批準文件名稱

《關于********公司100%股權對外轉讓事宜的批復》****集團司戰投字〔2023〕272號）

基本情況

轉讓方2名稱

****公司

經濟類型

國有控股企業

持有產（股）權比例

25%

擬轉讓產（股）權比例

25%

國資監管機構

****國資委監管

國家出資企業/主管部門名稱

****公司

轉讓行為的決策與批準情況

轉讓方內部決策文件

董事書面決議

批準單位名稱

****集團****公司

批準日期

2024年9月7日

批準文件類型

批復

批準文件名稱

《關****集團****公司所持********公司20%股****公司所持********公司25%股權事宜的批復》（大悅城控股總字〔2024〕54號）

基本情況

轉讓方3名稱

****集團****公司

經濟類型

國有控股企業

持有產（股）權比例

20%

擬轉讓產（股）權比例

20%

國資監管機構

****國資委監管

國家出資企業/主管部門名稱

****公司

轉讓行為的決策與批準情況

轉讓方內部決策文件

總經理辦公會議紀要

批準單位名稱

****集團****公司

批準日期

2024年9月7日

批準文件類型

批復

批準文件名稱

《關****集團****公司所持********公司20%股****公司所持********公司25%股權事宜的批復》（大悅城控股總字〔2024〕54號）

交易

條件

交易價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程），意向受讓****交易所提交《受讓申請書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規定時間****交易所結算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產權交易相關法規政策或交易規則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產權交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告等備查文件所披露內容并已完成對本項目的全部盡職調查，且根據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方及**聯交所的所有權利主張。

4.意向受讓方可以在辦理相關登記手續后查閱交易文件、對轉讓標的進行必要的盡職調查。在盡職調查期間，意向受讓方不得干擾轉讓**常生產經營活動，或與其他意向受讓方進行不正當的聯系和接觸。意向受讓方應對本項目交易條件、受讓風險以及標的企業的股權結構、資產狀況、所涉及的擔保、債權、債務等事宜以及其他有關交易的問題進行綜合、全面的盡職調查，在對轉讓標的的歷史情況、現狀和潛在風險有充分了解的情況下，參加轉讓標的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉讓標的的受讓方，應按現狀接受轉讓標的并按照產權交易文件等有關規定與轉讓方簽訂產權交易合同。

5.本次交易存在投資風險，意向受讓方應充分了解清楚。因轉讓標的可能存在的瑕疵以及因本次交易產生的一切風險，由意向受讓方承擔。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現狀為由拒絕簽署交易合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約。

6.意向受讓方若違反產權交易相關法規政策或交易規則的，或出現以下情形之一的，**聯交所/轉讓方有權不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續網絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；（4）在網絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應價的；（5）受讓方未在規定期限內簽署交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務費的；（7）存在其他違約或違反交易規則、轉讓公告及相關文件要求情形的。

7.****銀行轉賬方式****交易所結算賬戶。

****交易所結算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬 號：760 175 292 425

開 戶 行：中國銀行**長城支行

8.****交易所對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

9.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，且應在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性將剩余成交價款支付至**聯交所指定賬戶，并保證該等款項來源合法。

10.受讓方****交易所通知等交易文件要****交易所支付有關服務費用。受讓方未按照交易規則及相關文件的規定支付相關服務費用的，****交易所有權優先以交易保證金抵扣相關服務費用。相關服務費用不足部分，受讓方仍負有清償責任。由此導致的交易價款不足部分，由相關責任方補足。同時，受讓方確認，將****交易所的收費辦法及相關交易文件的約定及時支付交易服務費用，不因與轉讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務費用。

11.本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動，具體詳見留****交易所的產權交易合同范本。

12.經公開征集僅產生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉讓底價與受讓方在《受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網絡競價組織交易確定受讓方。

13.意向受讓方需配合轉****公司辦理股權轉讓價款出境事宜所涉及的稅費代扣代繳、FDI變更登記等必須手續。

受讓方資格條件

本項目不設置資格條件

是否允許聯合受讓

是

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額（萬元）

5000

截止時間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時間為準）

交納方式

銀行轉賬

收款賬號

****交易所結算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬 號：760 175 292 425

開 戶 行：中國銀行**長城支行

處置要求

1.本項目保證金的處置按本公告內容和《****交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》《****交易所企業國有產權轉讓結算交易資金操作細則》執行。
2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內，****交易所按規定將保證金無息全額原路返還相關主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉為交易價款一部分。

交易方式

信息披露期滿后，如征集到一家合格意向受讓方，則釆取按掛牌價與該意向受讓方報價孰高原則直接簽約。

信息披露期滿后，如征集到兩家及以上合格意向受讓方，則釆取網絡競價-多次報價方式確定受讓方。

若采取競價方式，競價具體安排以**聯交所網絡競價規則及**聯交所向符合資格的意向受讓方派發的競價須知為準。

信息披露期

自公告次日起10個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

按照5個工作日為一個周期延期，最多**9個周期

聯系地址

**市**區**西路3185號**智谷產業園A座18層

網址/微信公眾號

www.****.com；微信公眾號sotcbb。

1.轉讓方應如實披露項目信息，并對其披露信息的真實、完整、準確、合法有效承擔責任，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。請意向受讓方或投資方進行必要的調查核實，****交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔保。

2.本公告不構成要約，僅構成要約邀請，交易雙方權利義務請以最終簽署的交易合同為準。請交易各方在充分調查和了解的基礎上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動，自行承擔與交易有關的風險，****交易所對此不承擔任何責任。

3.意向受讓方或投資方如對項目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應以交易各方最終簽署的交易合同的相關內容為準。